识别

未来题库→标签→识别

识别

1.根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法错误的是：（）2.如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。3.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以（）。4.义务机构在与外国政要建立或者维持业务关系时，除采取正常的客户身份识别措施外，下列强化身份识别措施不正确的是：（）5.客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）6.我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是：（）7.下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）8.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合（）要求的客户身份识别措施。9.金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施，承担未履行客户身份识别义务责任的是（）。10.重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（）。11.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。12.金融机构提供保管箱服务，应如何进行客户身份识别？（）13.互联网金融从业机构应当（），执行客户身份识别制度，遵循（）原则14.互联网金融从业机构客户身份识别措施一般包括（）15.如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，以下说法正确的是（）16.根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应加强对特定自然人客户的身份识别，对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，应当采取以下强化的身份识别措施：（）17.根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应加强特定业务关系中客户的身份识别措施，以下说法正确的是：（）18.根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：（）19.根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是：（）20.根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当按照规定，加强对非自然人客户的身份识别，落实以下哪些工作要求：（）