首页 / 百科 / 内容详情 金融机构通过第三方识别客户身份的,如果第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施,承担未履行客户身份识别义务责任的是()。 2022-04-04 2次阅读 识别 身份 客户 金融机构通过第三方识别客户身份的,如果第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施,承担未履行客户身份识别义务责任的是()。 A.第三方B.第三方所在国的反洗钱监管机构C.该金融机构(正确答案)D.有过错的一方 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 下列不属于制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。 猜你喜欢 当使用通过pdf文档识别导入文献时,第一步如何操作? 手中鸟原则强调创业起始于机会的识别和发现。() ()是企业视觉识别系统中最核心的要素。 语音识别就是让机器听懂你说话。() 对于一个样本,每一个与识别有关的因素称为一个特征。()