首页 / 百科 / 内容详情 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 2022-04-04 9次阅读 中国人民银行 当地 洗钱 金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 A.电子形式B.口头形式C.电话形式D.书面形式(正确答案) 单笔或者当日累计人民币交易（）以上的现金缴存应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。 金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施，承担未履行客户身份识别义务责任的是（）。 猜你喜欢 中国人民银行连续暂停央行票据的逆回购意味着 下列属于中国人民银行职能的有 中国人民银行影响利率的操作不包括 中国人民银行的职责包括：（） 简述成立银监会后中国人民银行的作用？