首页 / 百科 / 内容详情 单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金缴存应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。 2022-04-04 2次阅读 缴存 交易 洗钱 单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金缴存应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。 A.5万(正确答案)B.10万C.20万D.50万 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()。 金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。 猜你喜欢 业主缴存的住宅专项维修资金属于业主所有。 职工基本养老保险的缴费由职工和企业共同承担,企业缴存部分全部纳入社会统筹基金() 根据定,新设立的单位应当自设立之日起()日内到公积金中心办理缴存登记,单位录用职工应当自录用之日起()日内到公积金中心办理缴存登记。 新参加工作的职工从参加工作的第二个月开始缴存住房公积金,缴存基数为当月工资。() 单位新调入的职工从调入单位发放工资之日起缴存住房公积金,缴存基数为当月工资。()