首页 / 百科 / 内容详情 金融机构提供保管箱服务,应如何进行客户身份识别?() 2022-04-04 3次阅读 保管箱 金融机构 识别 金融机构提供保管箱服务,应如何进行客户身份识别?() A.应了解保管箱的实际使用人(正确答案)B.应核对被保管物品所有人的所有权证明C.除核对有效身份证件还应提供所有权证明. 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?() 根据我国现行法律的规定,国务院反洗钱行政主管部门是() 猜你喜欢 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构提供保管箱服务时,无需了解保管箱的实际使用人。 办理保管箱业务时,以下哪一项不是客户应尽的义务:() 办理保管箱业务时,以下哪一项不是客户可享有的权利:() 保管箱业务按照()收取费用。 金融机构提供保管箱服务时,应了解()。