识别

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1.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。2.客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。3.客户身份识别措施一般不包括：（）4.受益所有人身份识别工作应当遵循的原则不包含（）5.客户身份识别又称：（）6.客户身份识别是指：（）7.反洗钱的客户身份识别制度的目的在于：（）8.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。9.我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（）10.下列关于客户身份识别制度的说法错误的是：（）11.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。12.银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的身份识别。13.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施？1、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要；2、建立(或14.出现以下情况时，不属于金融机构应当重新识别客户的条件（）。15.金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的，第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任（）。16.客户身份识别制度规定：在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。17.在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息，评估客户风险并采取合适的管理措施。高风险客户每（）一次重新识别、中风险客户每（）一次重新识别、低风险客户每（）一次重新识别。18.如果义务机构无法进行客户身份识别工作，或经评估超过本机构风险管理能力的，以下说法错误的是（）19.以下关于互联网金融从业机构持续客户身份识别措施说法错误的是（）20.根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应加强对特定自然人客户的身份识别，对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取强化的身份识别措施,以下说法错误的是：（）