首页 / 百科 / 内容详情 银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的身份识别。 2022-04-04 2次阅读 身份 客户 识别 银发〔2017〕235号文件规定义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，有效开展（）客户的身份识别。 A.法人B.非自然人(正确答案)C.自然人D.个体 义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据，识别非自然人客户的受益所有人，并在业务关系存续期间，（）关注受益所有人信息变更情况。 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。 猜你喜欢 下列属于知识产权中的身份权的有 以下属于身份权的是 下列选项中属于身份权的是（）。 根据本讲，管理身份、关系和信誉的技术是（）。 公务员职务和身份保障权是指（）