首页 / 百科 / 内容详情 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。 2022-04-04 4次阅读 识别 按照 规定 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。 A.交易对象B.交易性质(正确答案)C.交易资金来源D.交易的真实性 中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。 猜你喜欢 当使用通过pdf文档识别导入文献时，第一步如何操作？ 手中鸟原则强调创业起始于机会的识别和发现。（） （）是企业视觉识别系统中最核心的要素。 语音识别就是让机器听懂你说话。（） 对于一个样本，每一个与识别有关的因素称为一个特征。（）