首页 / 百科 / 内容详情 我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（） 2022-04-04 4次阅读 洗钱 识别 法律法规 我国首次使用“客户身份识别”一词是在哪部反洗钱法律法规中？（） A.《中国人民银行法》B.《反洗钱法》(正确答案)C.《金融机构反洗钱规定》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录管理办法》 客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。 与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（） 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性？ 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式，但其社会危害性不大。（） 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为（） 近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是（）