《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施?1、建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要;2、建立(或
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取以下哪些强化的身份识别措施?1、建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要;2、建立(或者维持现有)业务关系前,获得中国反洗钱监测分析中心的批准或者授权;3、进一步深入了解客户财产和资金来源;4、在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。()
A.1,2,3
B.2,3,4
C.1,2,4
D.1,3,4(正确答案)