首页 / 百科 / 内容详情 按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有:1、客户身份识别；2、报告大额交易和可疑交易；3、保存客户身份资料和交易信息；4、客户身份登记。（） 2022-04-04 4次阅读 洗钱 身份 客户 按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的的洗钱预防措施有:1、客户身份识别；2、报告大额交易和可疑交易；3、保存客户身份资料和交易信息；4、客户身份登记。（） A.1，2，3(正确答案)B.2，3，4C.1，2，4D.1，3，4 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的：1、县级公安机关；2、市、县国家安全机关；3、中国人民银行分支机构；4、司法机关。 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中强调要加强对特定自然人客户的身份识别。其中对于外国政要，义务机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下哪些强化的身份识别措施？1、建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要；2、建立(或 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性？ 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式，但其社会危害性不大。（） 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为（） 近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是（）