首页 / 百科 / 内容详情 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合()要求的客户身份识别措施。 2022-04-04 2次阅读 第三方 识别 身份 金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合()要求的客户身份识别措施。 A.《刑法》B.《宪法》C.《反洗钱法》(正确答案) 金融机构应当设立()负责反洗钱工作。 海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。 猜你喜欢 既然旅游第三方平台可以提供众多酒店预订服务,用户就没有必要再去酒店网站预订客房。 B2C电子商务物流的解决方式包括消费者自取、第三方物流。 在中国第三方支付是受到()监管。 供应链管理中,通过第三方物流可以使得供应链管理达到以下利益()。 数字时间戳是由独立于通信双方的第三方机构签署()