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海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
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海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
A.大额存单
B.大额外币
C.现金、无记名有价证券(正确答案)
Tags:
洗钱
出入境
通报
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1.
洗钱犯罪有哪些社会危害性?
2.
通报批评、警告等属于行政处罚中的()。
3.
有法规依据的表彰,用“通报”;一般表彰、表扬用“决定”。
4.
一份完整的“通报”应由以下部分构成:()
5.
通报与通知的区别在于
6.
下列关于通报、通告与通知说法错误的是
7.
港澳居民和台湾同胞在大陆旅行期间丢失了有效证件后,可以持当地公安局出入境管理机构核实后发放的《中华人民共和国出入境通行证》出关。该通行证为()。
8.
表彰通报和批评通报都是下行文,制发单位没有级别限制。
9.
按其具体用途和内容的不同,可将通报分为三类:表彰性通报、批评性通报、情况通报。
10.
严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实