首页 / 百科 / 内容详情 我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是:() 2022-04-04 3次阅读 立法 识别 最早 我国立法中最早明确提出“客户身份识别”的是:() A.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2003]第1号)B.金融机构反洗钱规定(中国人民银行令[2007]第1号)C.反洗钱法(正确答案)D.中国人民银行法 发现客户使用假冒身份证件开立账户,应该如何处理?() 下列不属于洗钱特征的是。() 猜你喜欢 对于国家公园,美国成立了专门的机构进行管理和保护,并且也具有针对的立法。 从法律关系看,()下,国家只有一部宪法,由统一的中央立法机关根据宪法制定法律。 下列描述中不属于我国商标立法基本原则的是 属于电子商务的立法目的考虑的方面是()。 最早对建筑物区分所有权领域进行立法规制的是英国。()