首页 / 百科 / 内容详情 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：（） 2022-04-04 4次阅读 受益 中国人民银行 识别 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则：（） A.勤勉尽责(正确答案)B.风险为本(正确答案)C.实质重于形式(正确答案)D.谨慎性 义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的（）等情况进行综合判断。 出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团(公司)应当建立内部信息共享制度和程序，明确信息安全和保密要求。集团(公司)的（）部门可以依法要求分支机构和附属机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息。 猜你喜欢 一般情况下，（）负责提供事关国家整体利益、受益范围涵盖全国的公共事务。 根据公共产品的受益范围，可将其分为（）。 旅游资源保护应该建立“谁开发、谁保护、谁保护、谁受益”的制度 责任成本的成本费用分配原则是谁受益谁承担。（） 企业利润应当体现“谁投资，谁受益”，受益多少与投资比例相适应的原则。