金融机构

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金融机构

1.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。2.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。3.金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。4.对客户开展反洗钱宣传是金融机构：（）5.对于客户为外国政要的，金融机构应当（）6.金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）7.依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述不正确的有:（）8.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。9.中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。10.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。11.金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：（）12.金融机构根据（）方法，决定采取客户尽职调查措施的程度。13.金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素：（）14.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。15.金融机构的风险划分标准应报送（）。16.金融机构应当在规定的期限内，妥善保存（）和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。17.国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）内部控制制度的方案；对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。18.国务院反洗钱行政主管部门或者其（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。19.在反洗钱调查中，金融机构不具有下列哪项权利：（）20.在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：（）