金融机构

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金融机构

1.中国人民银行发现金融机构截留或私自处理收缴的假外币，可对该金融机构处以1千元以上5万元以下的罚款。（）2.冠字号码查询检查工作中，倒查法侧重检查金融机构冠字号码查询工作的结果，主要检查金融机构是否能够检索（精确检索即可）各个渠道收付现金的冠字号码信息。（）3.金融机构冠字号码查询系统只要做到模糊查询即可。（）4.在冠字号码查询工作中，金融机构应与机具厂商签订协议，明确机具数据丢失情况下各方的职责和义务。（）5.假币收缴的主体是金融机构，是行政行为，具有一定强制性。（）6.金融机构工作人员若发现利用新的造假手段制作假币的应该立即报告人行和公安机关（）7.金融机构应制定预案，防止冠字号码数据信息丢失。（）8.经冠字号码查询或再查询，确认金融机构付出假币，金融机构应及时向当地人民银行分支机构报告。（）9.金融机构与客户发生假币纠纷：若业务记录在人行规定期限内，应当提供记录。（）10.金融机构应组织对本机构所辖网点前一工作日上传冠字号码信息的完整性进行核查。（）11.鉴别是金融机构在办理存取款、货币兑换业务中，对货币真伪进行判断的行为。（）12.金融机构按照《银行业金融机构现金清分中心发现假币处置工作规程》的要求，建立长效工作机制，制定实施细则。（）13.金融机构根据本机构现金清分业务发展的实际需要，自主选择自行清分或外包清分。（）14.严禁银行业金融机构将已收缴的假人民币退还给客户。（）15.各银行业金融机构对不能升级及质量不过关、鉴伪能力有缺陷的设备要停止使用。（）16.金融机构必须保存每次办理假人民币收缴业务时的相关监控录像。（）17.金融机构应制定预案，防止冠字号码数据信息丢失。建议金融机构与机具厂商签订协议，明确机具数据丢失情况下各方的职责和义务。（）18.严禁金融机构将已收缴的假人民币重新流入市场。（）19.在直接融资领域，与资金余缺双方进行金融交易的金融机构主要是商业银行。（）20.存款性金融机构的功能包括（）