首页 / 百科 / 内容详情 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构()内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。 2022-04-04 2次阅读 机构 新设 金融机构 国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构()内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。 A.反假币B.反洗钱(正确答案)C.贷款审批D.反恐怖融资 国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。 金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由()制定。 猜你喜欢 控制织物纬向密度的机构是送经机构。 送经机构的作用是()。 打纬机构的作用包括() 电子式自动调节送经机构中,其织轴传动机构由哪几个部分组成 调投梭机构时,先调投梭力,后调投校时间。