尽职

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尽职

1.某软饮料制造商尽可能通过许多尽职的、适当的批发商和零售商推销商品，这一渠道策略称为（）。2.“尽职而不越位、帮忙而不添乱、切实而不表面”“协商不代替、监督不对立，为了大目标、同唱一台戏”概括了政协的主要职能是（）。3.支付机构应尽职审核市场交易主体的真实性、合法性，并定期核验更新，相关材料（含电子影像等）留存5年备查。4.针对不同客户群体，建立完善尽职免责正面清单和负面清单，制定差异化尽职免责流程标准。5.公司HSSE十大理念中，谁的（）谁负责，谁的（）谁负责，谁的（）谁负责，尽职免责、失职追责。6.生产经营单位的安全生产管理人员应格尽职守，依法履行职责。（）7.银行业金融机构未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的，情节严重的情节严重的，处五万元以上五十万元以下罚款。8.市场主体登记机关可以采取（）措施为银行业金融机构、进行客户尽职调查和依法识别受益所有人提供便利？9.根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当在总部层面对客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存工作作出统一部署或者安排，制定反洗钱和反恐怖融资信息共享制度和程序，以保证客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理工作有效开展10.根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当统一尽职调查措施的程度，采取一致的客户尽职调查具体方式，不应采取与风险状况明显不符的尽职调查措施，把握好防范风险与优化服务的平衡。11.根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行、非银行支付机构为特约商户提供收单服务，应当对特约商户开展客户尽职调查，并登记特约商户的基本信息，留存特约商户的身份证明文件的复印件或者影印件。12.根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于人寿保险合同保单受益人为法人或者非法人组织并且具有较高风险情形的，保险公司应当在赔偿或者给付保险金时采取强化尽职调查措施，识别并采取合理措施核实保单受益人的受益所有人。13.根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对已采取简化尽职调查措施的客户、业务关系或者交易，金融机构应当定期审查其风险状况，根据风险高低调整所提供的服务范围和业务功能。14.根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资，并且开展客户尽职调查会导致发生泄密事件的，金融机构可以不开展客户尽职调查和提交可疑交易报告。15.根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于来自强化监控国家或地区的客户，金融机构在开展客户尽职调查及划分客户风险等级时，应当关注客户所在国家或地区的风险状况。16.根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息以及反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料。17.根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，保险公司在办理再保险业务时，履行客户尽职调查义务同样适用本办法。18.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，严格责任追究制度。实行党政领导干部任期安全生产责任制，日常工作依责尽职、发生事故依责追究。依法依规制定各有关部门（）清单，尽职照单免责、失职照单问责。19.对公钱包按照尽职调查的强度分为面签钱包、网签一类钱包和网签二类钱包。20.述职报告的开头包括现任什么职务，岗位职责是什么，对个人尽职情况的总体评估。