根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息以及反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
正确答案：A
根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息以及反映金融机构开展客户尽职调查工作情况的各种记录和资料。
3次阅读
根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如客户身份资料及交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期限届满时仍未结束的，金融机构应当将相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束。
根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当采取必要的管理措施和技术措施，逐步实现以电子化方式完整、准确保存客户身份资料及交易信息，依法保护商业秘密和个人信息，防止客户身份资料及交易记录缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息
猜你喜欢
- 某企业销售商品，年赊销额为500万元，信用条件为（210，120，N40），预计将会有60％客户享受2％的现金折扣，30％的客户享受1％的现金折扣，其余的客户均在信用期内付款，则企业应收账款的平均收账天数为（）。
- 某工业企业销售产品每件110元，若客户购买200件（含200件）以上，每件可得到10元的商业折扣。某客户2009年12月10日购买该企业产品200件，按规定现金折扣条件为210，120，n30。适用的增值税税率为17%。该企业于12月26日收到该笔款项时，
- 哪一项不是打开客户心防的基本途径（）
- 售后服务是企业用来进行产品或服务满意度调查、客户消费行为调查、进行客户维系的常用方法。（）
- A公司的现企析扣政策是“53n30”，A公司某客户购买A公司村科费用200万元，如果该客户10天内付款，那么该客户可以序受的现金折扣是（）元。