首页 / 百科 / 内容详情 银行业金融机构未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的,情节严重的情节严重的,处五万元以上五十万元以下罚款。 2023-09-27 7次阅读 情节 严重 尽职 银行业金融机构未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的,情节严重的情节严重的,处五万元以上五十万元以下罚款。 A.正确B.错误正确答案:B 个人非法买卖自己的银行卡给犯罪集团,应该按照《反电信网络诈骗法》规定,由公安机关没收违法所得,并处以违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足二万元的,处二十万元以下罚款;情节严重的,并处十日以下拘留。 银行业金融机构开展异常账户和可疑交易监测时,可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息、等必要的交易信息、设备位置信息。上述信息经客户授权,可以用于反电信网络诈骗以外的其他用途。 猜你喜欢 广告的创意类型包括情节型、戏剧型和比较型。() 金圣叹提出小说情节的犯中求避问题。小说情节的“犯”与“避”,是小说创作中常要遇到的技巧问题之一,所谓“犯”,就是有意地写出相近、相同,“避”,则是指避免情节、人物的重复与雷同。 为境外的机构、组织、人员窃取、刺探、收买、非法提供的,处五年以上十年以下有期徒刑;情节特别严重的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑;情节较轻的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 利用职权或职务上的影响,有下列行为之一的,给予警告至记过处分;情节较重的,给予记大过至降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分() ()是在头脑中形成基于散文(诗)主题、结构的新的形象、动作、状态和情节等。