首页 / 百科 / 内容详情 银行业金融机构开展异常账户和可疑交易监测时,可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息、等必要的交易信息、设备位置信息。上述信息经客户授权,可以用于反电信网络诈骗以外的其他用途。 2023-09-27 10次阅读 信息 异常 客户 银行业金融机构开展异常账户和可疑交易监测时,可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息、等必要的交易信息、设备位置信息。上述信息经客户授权,可以用于反电信网络诈骗以外的其他用途。 A.正确B.错误正确答案:A 银行业金融机构未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的,情节严重的情节严重的,处五万元以上五十万元以下罚款。 对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构应当根据风险情况,采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者停止有关业务等必要的防范措施。 猜你喜欢 元件级总线是CPU和存储器、IO接口之间传递信息的通路。根据传送信息的类型不同分为三种,分别是数据总线、控制总线和状态总线。 比喻和比拟图形的独特作用包括使非图形化的信息图形化,使图形化的信息更真切,使真切的信息更动人。() 供应链管理系统的信息来自企业内部的MIS、DSS等信息系统。 管理变革需要信息技术的支持,同时也会促进信息技术创新。 传统的组织管理活动在今天越来越离不开信息技术信息系统的支持。