首页 / 百科 / 内容详情 根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,保险公司在办理再保险业务时,履行客户尽职调查义务同样适用本办法。 2023-09-25 4次阅读 尽职 客户 调查 根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,保险公司在办理再保险业务时,履行客户尽职调查义务同样适用本办法。 A.正确B.错误正确答案:B 根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求,按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标,适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。 根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求,建立多层次评估结果运用机制,由相关单位和反洗钱义务机构根据评估结果有针对性地完善反洗钱和反恐怖融资工作,提升资源配置效率,提高风险防控有效性。 猜你喜欢 某软饮料制造商尽可能通过许多尽职的、适当的批发商和零售商推销商品,这一渠道策略称为()。 “尽职而不越位、帮忙而不添乱、切实而不表面”“协商不代替、监督不对立,为了大目标、同唱一台戏”概括了政协的主要职能是()。 支付机构应尽职审核市场交易主体的真实性、合法性,并定期核验更新,相关材料(含电子影像等)留存5年备查。 针对不同客户群体,建立完善尽职免责正面清单和负面清单,制定差异化尽职免责流程标准。 公司HSSE十大理念中,谁的()谁负责,谁的()谁负责,谁的()谁负责,尽职免责、失职追责。