首页 / 百科 / 内容详情 根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,对于来自强化监控国家或地区的客户,金融机构在开展客户尽职调查及划分客户风险等级时,应当关注客户所在国家或地区的风险状况。 2023-09-25 5次阅读 客户 尽职 金融机构 根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,对于来自强化监控国家或地区的客户,金融机构在开展客户尽职调查及划分客户风险等级时,应当关注客户所在国家或地区的风险状况。 A.正确B.错误正确答案:A 根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应当采取必要的管理措施和技术措施,逐步实现以电子化方式完整、准确保存客户身份资料及交易信息,依法保护商业秘密和个人信息,防止客户身份资料及交易记录缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息 根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资,并且开展客户尽职调查会导致发生泄密事件的,金融机构可以不开展客户尽职调查和提交可疑交易报告。 猜你喜欢 某企业销售商品,年赊销额为500万元,信用条件为(210,120,N40),预计将会有60%客户享受2%的现金折扣,30%的客户享受1%的现金折扣,其余的客户均在信用期内付款,则企业应收账款的平均收账天数为()。 某工业企业销售产品每件110元,若客户购买200件(含200件)以上,每件可得到10元的商业折扣。某客户2009年12月10日购买该企业产品200件,按规定现金折扣条件为210,120,n30。适用的增值税税率为17%。该企业于12月26日收到该笔款项时, 哪一项不是打开客户心防的基本途径() 售后服务是企业用来进行产品或服务满意度调查、客户消费行为调查、进行客户维系的常用方法。() A公司的现企析扣政策是“53n30”,A公司某客户购买A公司村科费用200万元,如果该客户10天内付款,那么该客户可以序受的现金折扣是()元。