金融机构

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金融机构

1.金融机构发现恐怖组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。2.在金融机构办理业务时，以下不能作为个人有效证明证件使用的是（）。3.根据《反有组织犯罪法》规定，金融机构需依法协助（）采取紧急支付、临时冻结等措施。4.金融机构的三大反洗钱核心义务是（）。5.当小王通过金融机构办理业务时，以下做法正确的是（）6.进行证券投资、从事金融资产交易的金融机构包括（）。7.国家鼓励金融机构通过提供（）服务支持发展职业教育。8.采集国家助学贷款是商业银行等金融机构按照国家政策，向经济困难的大学生发放的个人信用贷款，自（）起，商业银行等金融机构就将助学贷款及还款情况等相关信息报送到个人信用信息基础数据库。9.各类金融机构是金融市场的重要参与者，它们只是资金的需求者。（）10.擅自设立金融机构行为，既包括未向国家有关主管部门提出申请，未经任何申报、审批手续而设立，也包括虽然已经向有关主管部门提出申请，但在未获批准的情况下而设立金融机构。11.关于金融机构、非银行支付机构应当履行的防范非法集资的义务，下列说法正确的是（）。12.中央银行对国内金融机构的资金支持方式主要有（）。13.金融机构应当依法保障金融消费者在购买金融产品和接受金融服务过程中的财产安全。金融机构应当审慎经营，采取严格的内控措施和科学的技术监控手段，严格区分机构自身资产与客户资产，不得挪用、占用客户资金。这是金融消费者的什么权益？（）14.我国的金融机构是分业经营的，适合机构型金融监管体制。（）15.下面哪种行为不属于《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》取缔的范畴。（）16.我国《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》规定，独立董事（理事）在同一家农村中小金融机构任职时间累积不得超过（）年。17.《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。18.（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。19.金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱和反恐怖融资工作信息。金融机构应当对相关信息的真实性、完整性、（）负责。20.金融机构以下（）行为符合保障了金融消费者的合法权益。