首页 / 百科 / 内容详情 金融机构发现恐怖组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。 2023-09-22 4次阅读 恐怖 金融机构 冻结 金融机构发现恐怖组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。 A.正确 B.错误 正确答案:A 客户频繁投保、退保、变换险种或保险金额不属于可疑交易。 对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。 猜你喜欢 恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的,或者恐怖活动培训的,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。 《刑法》第120条之二(准备实施恐怖活动罪)规定,为实施恐怖活动准备凶器、危险物品或者其他工具构成准备实施恐怖活动罪。关于这一规定,下列理解正确的是? 魏某接受恐怖活动组织的指派,潜入我国进行恐怖活动,先后杀害3人、绑架1人,魏某的以上行为应如何认定? 建立()的反恐怖情报机制,大力提高反恐怖职能部门情报侦察能力。 恐怖活动的性质有()