金融机构

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金融机构

1.金融机构应建立覆盖全系统的大额和可疑交易信息工作网络。（）2.金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易，向当地公安机关报告。（）3.金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。（）4.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。（）5.具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。6.金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。7.金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）。8.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录。9.金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。10.根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。11.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）。12.根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构的大额交易，可以不报告的是（）。13.（）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。14.金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施15.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。16.金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）17.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告18.金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。19.按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。20.下列不是金融机构发行的有价证券的是