首页 / 百科 / 内容详情 （）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。 2022-04-20 2次阅读 可疑 金融机构 询问 （）调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。 A.中国人民银行(正确答案)B.中国人民银行省一级分支机构(正确答案)C.中国人民银行市一级分支机构D.中国人民银行县一级分支机构 《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。 金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的（）、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 猜你喜欢 校园里发现可疑人员时，正确的做法是（）。 关于可疑的、非预期的严重不良反应（SUSAR），下列说法正确的是（） 关于可疑的?非预期的严重不良反应（SUSAR），下列说法正确的是（） 可疑贷款损失的概率在（） 追根究底法是指对对方的需求和可疑的事情要追根究底，找到真正的问题所在