首页 / 百科 / 内容详情 金融机构应建立覆盖全系统的大额和可疑交易信息工作网络。() 2022-04-20 5次阅读 大额 可疑 金融机构 金融机构应建立覆盖全系统的大额和可疑交易信息工作网络。() A.正确B.错误正确答案:A 金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易,向当地公安机关报告。() 洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益,即通常所谓的“黑钱”、“脏钱”。() 猜你喜欢 下列哪些项属于大额可转让存单特点 大额可转让存单的特点包括()。 通存通兑仍是按照存取款业务办理,大额取款()万元以上都要先提前一天通知银行,而大额支付系统最大的好处就是毋须提前预约。 大额实时支付系统清算窗口关闭时间为17:00。 大额支付系统的重要作用包括()。