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标签: 洗钱
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- 互联网金融从业机构各业务条线(部门)应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（）责任，并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。
- 互联网金融从业机构应当设立专门部门或者指定内设部门（）负责反洗钱和反恐怖融资管理工作
- 义务机构应当以落实《管理办法》为契机，结合（），采取合理措施有效执行《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的相关要求。下列选项不正确的是：（）
- 义务机构反洗钱交易监测标准建设的总体原则不包括以下哪项：（）
- 义务机构反洗钱交易监测标准建设应当覆盖（）客户和业务领域，贯穿业务办理的(B)环节。
- 义务机构建设监测标准应当立足于本行业、本机构反洗钱工作实践和真实数据，重点参考本行业发生的洗钱案件及风险信息，并对其（）负责。
- 义务机构收集的案例，其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例，风险信息应当与当前洗钱风险及其发展变化相吻合，并具有一定的前瞻性。相关案例应当至少体现该洗钱类型的主要特征，具有较强的（）。以下选项错误的是：（）
- 指标模型化，是指义务机构通过将能反映特定洗钱及相关犯罪类型的不同指标排列组合形成模型，进而实现对特定洗钱类型更具有（）的监测。指标和模型（）构成监测标准，可独立或组合运用。
- 针对（）洗钱犯罪类型的监测模型，义务机构应当跟进该类洗钱类型的特征变化，（）调整。
- 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》自（）起施行，由中国人民银行负责解释。