首页 / 百科 / 内容详情 针对()洗钱犯罪类型的监测模型,义务机构应当跟进该类洗钱类型的特征变化,()调整。 2022-04-04 1次阅读 洗钱 类型 该类 针对()洗钱犯罪类型的监测模型,义务机构应当跟进该类洗钱类型的特征变化,()调整。 A.所有,定期。B.所有,适时。C.特定,定期。D.特定,适时。(正确答案) 义务机构实现指标模型化时,应体现一定的()。即对于各个位阶的指标,应当给予一定的容错区间,区间内发生的指标值(C)被捕获,以避免过度()的指标阈值造成较大的监测漏洞。 义务机构对于组成模型的不同指标,应当将其中能反映犯罪类型()特征的指标赋予更高的位阶,在模型构建中赋予较大权重;可通过分值配比和预警阈值设置等方式提高监测(D)。 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性? 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式,但其社会危害性不大。() 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为() 近期,冒充公安局、检察院、法院等工作人员,以被害人身份信息泄露,被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱,或者信用卡透支消费等违法犯罪,需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是()