首页 / 百科 / 内容详情 互联网金融从业机构应当设立专门部门或者指定内设部门()负责反洗钱和反恐怖融资管理工作 2022-04-04 7次阅读 部门 洗钱 内设 互联网金融从业机构应当设立专门部门或者指定内设部门()负责反洗钱和反恐怖融资管理工作 A.协助B.牵头(正确答案)C.直接D.间接 互联网金融从业机构应当针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施,了解建立业务关系的目的和意图,了解非自然人客户的受益所有人情况,了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的()。 互联网金融从业机构各业务条线(部门)应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的()责任,并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。 猜你喜欢 20世纪20()30年代的政府预算管理研究,主要集中在预算管理过程的考察,其分析重点是政府财政预算部门和资金使用部门之间、行政和立法部门之间以及行政部门内部的相互关系。 两部门中的税收等价关系有() 管理者根据所做的工作将员工分成不同的部门,如工程、会计、信息系统、人力资源和采购等。这是按照()进行部门划分。 我国从2015年推行部门预算改革。 我国中央财政从()起试编部门预算。