首页 / 百科 / 内容详情 互联网金融从业机构各业务条线(部门)应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的()责任,并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。 2022-04-04 2次阅读 洗钱 融资 恐怖 互联网金融从业机构各业务条线(部门)应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的()责任,并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。 A直接(正确答案)B间接C主要D次要 互联网金融从业机构应当设立专门部门或者指定内设部门()负责反洗钱和反恐怖融资管理工作 金融机构和非银行支付机构根据反洗钱工作需要接入网络监测平台,参与基于该平台的工作信息交流、()共享、风险评估等工作。 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性? 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式,但其社会危害性不大。() 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为() 近期,冒充公安局、检察院、法院等工作人员,以被害人身份信息泄露,被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱,或者信用卡透支消费等违法犯罪,需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是()