首页 / 百科 / 内容详情 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》自（）起施行，由中国人民银行负责解释。 2022-04-04 4次阅读 中国人民银行 洗钱 风险管理 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》自（）起施行，由中国人民银行负责解释。 A.2018年12月31日B.2019年1月1日(正确答案)C.2019年7月1日D.2019年6月1日 金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以（）向所在地中国人民银行或者其分支机构报告。（） “交易流速”系指单位时间内（）的资金(资产)交易量，计算公式为：（） 猜你喜欢 中国人民银行连续暂停央行票据的逆回购意味着 下列属于中国人民银行职能的有 中国人民银行影响利率的操作不包括 中国人民银行的职责包括：（） 简述成立银监会后中国人民银行的作用？