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标签: 恐怖
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- 金融机构、特定非金融机构应当严格按照（）发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取（）措施。
- 互联网金融从业机构各业务条线(部门)应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（）责任，并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。
- 金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展（）监测。（）
- 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（）调查，并按相关规定提交可疑交易报告。（）
- 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当（）针对本机构的所有客户以及上溯(D)的交易启动回溯性调查。
- 根据《中华人民共和国刑法》第一百二十条之一，资助恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的，或者资助恐怖活动培训的，以下说法正确的是（）
- A单位为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员，根据我国《刑法》规定，下列可对A单位或其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处的刑罚，说法正确的有：（）
- 对（）等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。较高风险业务指的是：（）
- 义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的（）所有业务条线和业务环节。
- 中亚的东突恐怖分子，已经把手伸到了我国的新疆，制造恐怖活动。（）