首页 / 百科 / 内容详情 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当（）针对本机构的所有客户以及上溯(D)的交易启动回溯性调查。 2022-04-04 4次阅读 恐怖 机构 上溯 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当（）针对本机构的所有客户以及上溯(D)的交易启动回溯性调查。 A.在48小时内,三年内B.在48小时内,一年内C.立即,一年内D.立即,三年内(正确答案) 义务机构总部或可疑交易集中处理中心应当配备（）的反洗钱岗位人员；分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备（）反洗钱岗位人员。 对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）工作日内完成。义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存(B)年。 猜你喜欢 恐怖活动组织、实施恐怖活动的个人的，或者恐怖活动培训的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 《刑法》第120条之二（准备实施恐怖活动罪）规定，为实施恐怖活动准备凶器、危险物品或者其他工具构成准备实施恐怖活动罪。关于这一规定，下列理解正确的是？ 魏某接受恐怖活动组织的指派，潜入我国进行恐怖活动，先后杀害3人、绑架1人，魏某的以上行为应如何认定？ 建立（）的反恐怖情报机制，大力提高反恐怖职能部门情报侦察能力。 恐怖活动的性质有（）