首页 / 百科 / 内容详情 对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）工作日内完成。义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存(B)年。 2022-04-04 6次阅读 回溯 应当 调查 对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）工作日内完成。义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存(B)年。 A.3,5B.5,5(正确答案)C.3,3D.5,3 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当（）针对本机构的所有客户以及上溯(D)的交易启动回溯性调查。 对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时釆取合理的后续控制措施，下列选项不正确的是（）。 猜你喜欢 政策分析根据下列（）标准可以分为前瞻性分析和回溯性分析。 （）是指中国古典舞的创作想要持续向前发展，就必须先追根溯源、研究历史、建构回溯性作品。 行政执法机关应当按照国家有关规定，全面落实（）制度，实现行政执法信息及时准确公示、行政执法全过程留痕和可回溯管理、重大行政执法决定法制审核全覆盖。 CHKD数据库收录中文期刊可以回溯的最早年代是（） CNKI最早的回溯到（）年，其核心期刊的收录率达（）%，收录独家授权期刊（）余种。