首页 / 百科 / 内容详情 对()等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。较高风险业务指的是:() 2022-04-04 6次阅读 高风险 应当 恐怖 对()等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。较高风险业务指的是:() A.跨境交易(正确答案)B.金额巨大的交易C.频率较高的交易D.一次性交易(正确答案) 银发[2017]99号文规定义务机构应当强化()反洗钱履职责任。 对于可疑交易报告涉及的客户或账户,义务机构应当适时釆取合理的后续控制措施,包括但不限于()。 猜你喜欢 稳健型融资政策是一种高风险高收益低成本的融资策略。 根据风险与收益对等的原理,高风险的投资项目必然会获得高收益。 在社会高风险期遇到特大事故灾难时除了应对事件本身,还要估计到它所产生的次生灾害和负面影响。 信息技术应用所具有的高投入.高产出.高风险等高新性,也使得信息化工作充满复杂性和挑战,是一项名副其实的系统工程。信息化已经成为一个与时俱进.不断发展变化的新常态过程。 高风险区的防控措施是()