首页 / 百科 / 内容详情 对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时釆取合理的后续控制措施，包括但不限于（）。 2022-04-04 4次阅读 可疑 适时 后续 对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时釆取合理的后续控制措施，包括但不限于（）。 A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级(正确答案)B.以客户为单位限制账户功能(正确答案)C.调低交易限额(正确答案)D.暂时中止为客户提供服务 对（）等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。较高风险业务指的是：（） 互联网金融从业机构应当明确机构（）的反洗钱和反恐怖融资职责 猜你喜欢 校园里发现可疑人员时，正确的做法是（）。 关于可疑的、非预期的严重不良反应（SUSAR），下列说法正确的是（） 关于可疑的?非预期的严重不良反应（SUSAR），下列说法正确的是（） 可疑贷款损失的概率在（） 追根究底法是指对对方的需求和可疑的事情要追根究底，找到真正的问题所在