首页 / 百科 / 内容详情 义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的（）所有业务条线和业务环节。 2022-04-04 2次阅读 义务 机构 恐怖 义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的（）所有业务条线和业务环节。 A.所有业务条线(正确答案)B.所有业务环节(正确答案)C.柜面交易所有环节D.非柜面交易的所有环节 金融机构为（）或（）的境外机构提供服务或与其开展业务合作的，原则上应将其列入高风险客户，并采取有针对性的强化风险控制措施。 义务机构提交的接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明（）。 猜你喜欢 债务人欠债权人的钱财，由于债权人在法定的期限（2年）内没有行使索要的权利，债务人原来承担的强制归还义务就转化为自愿归还义务。这说明法律义务可能因一些情形的出现而转化、派生或消灭。 以下不属于代收行义务的是（）。 保兑行对保兑信用证承担的付款义务是：（）。 学生在什么情况下可以体现出一种责任、一种义务。 甲购买乙的房子，双方订立买卖房屋合同，在这一买卖法律关系中，（）属于甲的权利和义务