金融机构

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金融机构

1.在支付流程中，支付平台已通过金融机构完成消费信息认证后，由（）授权进行支付2.金融机构在客户业务续存期间确定对客户身份状况的定期审核频次和方式，对洗钱或恐怖融资风险等级最高的客户，金融机构应当至少（）进行一次审核。3.金融机构是指专门从事货币、信用活动的中介组织。（）4.金融机构内部评级所反映的被评级对象的风险特征不包括（）5.金融机构反洗钱工作主管机构为（）。6.根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，（）依法对金融机构的洗钱风险管理工作实施监督管理。7.金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）。8.对客户开展反洗钱宣传是金融机构的（）。9.银行业非存款类金融机构，资产总额（）元以下的为微型企业。10.金融机构在履行客户身份识别义务时，不属于可疑行为的是（）。11.银行业存款类金融机构，资产总额（）元以下的为小微型企业。12.资本充足率是金融机构（）的综合指标。13.保险业金融机构，资产总额（）亿元以下的为中小微型企业。14.金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的（）。15.保险业金融机构，资产总额（）亿元以下的为微型企业。16.金融机构应当按照（）原则，妥善保存客服身份资料和交易记录。17.代理销售金融机构黄金产品的互联网机构的公司法人应当在中华人民共和国境内依法设立，注册资本应当不低于（）人民币。18.出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。19.互联网机构对其代理销售金融机构的黄金产品，可以提供（）服务。20.以下非银行金融机构中，（）主要是为集团内部成员单位提供财务管理服务的。