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1.（）规定：金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。2.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（）3.《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。4.大额交易和可疑交易监测系统是以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，对客户及其（）业务、交易及其过程开展监测和分析。5.客户当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值1万美元以上的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的互联网金融从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交（）交易报告。6.交易特征中具有典型可识别的特征包括资金来源、（），以及跨市场、跨机构的交叉性交易等特征。7.中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责互联网金融从业机构大额交易和可疑交易报告的（）。8.义务机构在总部或集团层面推动落实大额交易和可疑交易报告的（）制度、流程、系统建设等工作要求，切实保障相关人员、信息和技术等资源需求。9.对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于：（）10.各金融机构和支付机构应对客户交易背景、交易目的及其合理性进行调查分析,调查分析内容应包括以下哪些：（）11.《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》从以下哪些方面（）等较为系统性地对义务机构大额交易和可疑交易监测标准建设进行了梳理和提炼，具有一定的示范性和创新性。12.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列哪些金融机构：（）13.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法(中国人民银行令〔2016〕第3号)对大额交易标准的修改包括下列哪些选项：（）14.金融机构应当通过（），按本办法规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。15.新修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的变化内容包括以下哪些选项：（）16.金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准还应参考下列选项：（）17.收取客户现金保费达到大额交易报告标准的，无论以何种方式与保险公司结算，应由（）提交大额交易报告。以下说法不正确的是（）18.复核岗位应当（）复核初审后拟上报的交易，并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。拟提交可疑交易报告前，可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构或总部指定的内部专门机构审定；（）为提交可疑交易报告的起算时间。下列说法不正确的是：（）19.非面对面交易方式使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了金融机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相应上升，可重点审查以下交易：（）20.对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。（）