首页 / 百科 / 内容详情 交易特征中具有典型可识别的特征包括资金来源、（），以及跨市场、跨机构的交叉性交易等特征。 2022-04-04 5次阅读 特征 交叉性 交易 交易特征中具有典型可识别的特征包括资金来源、（），以及跨市场、跨机构的交叉性交易等特征。 A.交易时间(正确答案)B.交易流量(正确答案)C.交易频率(正确答案)D.交易流向(正确答案) 义务机构可将依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，以及在为客户办理业务过程中生成的各种会计业务信息等，用于设计本机构的监测指标。以下哪些选项可用于设计本机构的监测指标：（） 义务机构应当强化（）措施，更新（），逐步完善相关信息系统，采取切实可行的管理措施，确保交易记录和客户身份信息完整准确，便于开展资金监测，配合反洗钱监管和案件调查。 猜你喜欢 关于创业机会的特征说法正确的是（） 不属于生物膜的共同特征的是（） 文化传统的主导特征是：（） （）的突出特征是逐水草而居 人的普同性决定了文化的（）特征