首页 / 百科 / 内容详情 义务机构应当强化()措施,更新(),逐步完善相关信息系统,采取切实可行的管理措施,确保交易记录和客户身份信息完整准确,便于开展资金监测,配合反洗钱监管和案件调查。 2022-04-04 5次阅读 措施 洗钱 切实可行 义务机构应当强化()措施,更新(),逐步完善相关信息系统,采取切实可行的管理措施,确保交易记录和客户身份信息完整准确,便于开展资金监测,配合反洗钱监管和案件调查。 A.外部管理B.内部管理(正确答案)C.技术手段(正确答案)D.硬件设施 交易特征中具有典型可识别的特征包括资金来源、(),以及跨市场、跨机构的交叉性交易等特征。 义务机构应当将汇款人和收款人的()完整传递给接收汇款的机构。 猜你喜欢 有关月经期保健措施,哪项不妥() 控制烧伤感染的关键措施是 地震灾区饮水卫生措施中,控制肠道传染病介水传播最有效的措施是 均匀片丝张力的措施有哪些? 依据《与贸易有关的投资措施协议》,下列哪几项措施是成员方不得实施的与国民待遇和普遍取消数量限制原则不相符合的与贸易有关的投资措施?()