首页 / 百科 / 内容详情 各金融机构和支付机构应对客户交易背景、交易目的及其合理性进行调查分析,调查分析内容应包括以下哪些:() 2022-04-04 3次阅读 调查 分析 交易 各金融机构和支付机构应对客户交易背景、交易目的及其合理性进行调查分析,调查分析内容应包括以下哪些:() A.客户经营状况。(正确答案)B.关联客户基本信息和交易情况。(正确答案)C.开户或交易动机。(正确答案)D.客户收入来源。(正确答案) 各金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。 对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于:() 猜你喜欢 广告调查的主要内容有()。 在进行集中式供水卫生调查的时候,对已投入使用的水源主要调查取水点及水源卫生防护的执行情况,必要时应检测水源水质。 市场调研中,访问调查可分为() 某市一项对交谊舞爱好者的调查表明,那些称自己每周固定去跳交谊舞一至二次的人近3年来由28%增加到35%,而对该市大多数舞厅的调查则显示,近3年来交谊舞厅的顾客人数明显下降。以下各项如果是真的,都有助于解释上述看来矛盾的断定,除了 售后服务是企业用来进行产品或服务满意度调查、客户消费行为调查、进行客户维系的常用方法。()