首页 / 百科 / 内容详情 各金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。 2022-04-04 3次阅读 可疑 管控 审慎 各金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。 A.积极防控B.规则为本C.审慎均衡(正确答案)D.风险为本(正确答案) 各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉()及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。 各金融机构和支付机构应对客户交易背景、交易目的及其合理性进行调查分析,调查分析内容应包括以下哪些:() 猜你喜欢 校园里发现可疑人员时,正确的做法是()。 关于可疑的、非预期的严重不良反应(SUSAR),下列说法正确的是() 关于可疑的?非预期的严重不良反应(SUSAR),下列说法正确的是() 可疑贷款损失的概率在() 追根究底法是指对对方的需求和可疑的事情要追根究底,找到真正的问题所在