首页 / 百科 / 内容详情 各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉()及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。 2022-04-04 4次阅读 可疑 机构 报告 各金融机构和支付机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉()及时采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。 A.客户(正确答案)B.账户(正确答案)C.交易对手D.金融业务(正确答案) 各金融机构和支付机构应当区分情形,采取适当后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括:() 各金融机构和支付机构应当遵循()原则,合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况,审慎处理账户(或资金)管控与金融消费者权益保护之间的关系。 猜你喜欢 校园里发现可疑人员时,正确的做法是()。 关于可疑的、非预期的严重不良反应(SUSAR),下列说法正确的是() 关于可疑的?非预期的严重不良反应(SUSAR),下列说法正确的是() 可疑贷款损失的概率在() 追根究底法是指对对方的需求和可疑的事情要追根究底,找到真正的问题所在