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标签: 自然人
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- 对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人，不包括：（）
- 客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制权的人。
- 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。
- 义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息等方式进行，不得委托有关机构调查。（）
- “受益所有人”指对非自然人客户最终掌握控制权或者（）的一个或多个自然人。
- 以下哪种身份的非自然人客户的受益所有人无须识别。（）
- 下面关于自然人基本信息登记内容表述错误的是（）。
- 互联网金融从业机构应当针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解建立业务关系的目的和意图，了解非自然人客户的受益所有人情况，了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的（）。
- 一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）