首页 / 百科 / 内容详情 一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（） 2022-04-04 4次阅读 特征 自然人 指向 一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（） A.姓名B.证件号码C.性别D.代理人信息(正确答案) 指标模型化，是指义务机构通过将能反映特定洗钱及相关犯罪类型的不同指标排列组合形成模型，进而实现对特定洗钱类型更具有（）的监测。指标和模型（）构成监测标准，可独立或组合运用。 对客户（）等指标设置区间要素，可组合指向于交易流量、流速、频率。以下选项错误的是：（） 猜你喜欢 关于创业机会的特征说法正确的是（） 不属于生物膜的共同特征的是（） 文化传统的主导特征是：（） （）的突出特征是逐水草而居 人的普同性决定了文化的（）特征