首页 / 百科 / 内容详情 对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。 2022-04-04 4次阅读 自然人 判定 受益 对风险较高的非自然人客户,义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。 A.正确B.错误正确答案:A 对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。 猜你喜欢 下列自然人中,()属于无民事行为能力人。 个人独资企业又称个人业主制企业,是指依法设立,由一个自然人投资并承担无限连带责任,财产为投资者个人所有的经营实体。 计算机软件的著作权法律规定属于自然人。 合同是平等主体的自然人法人其他组织之间设立变更终止民事权利关系的协议。. 纳税人包括自然人法人和非法人单位等。